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pos机骗钱:诈骗十余人26万!原银行职员假借办理POS机,调包绑定自己银行卡

来源: 未知 添加时间:2021-03-19 18:44 作者:admin 点击:

pos机骗钱:诈骗十余人26万!原银行职员假借办理POS机,调包绑定自己银行卡

 

金融机构员工辞职后做POS机代理商,运用原客户关系管理拉业务流程,服务到位上门服务安裝,暗地里却瞒天过海坑人金钱。

近日,增城警察在进行“风暴2020”专项整治中,查获多起以申请办理POS机之名执行行骗的案子,抓捕1名嫌疑人。

原银行员工请托申请办理POS机行骗

pos机骗钱:6月份,在广州增城开铺面的郭女性想安裝一台POS机,恰好见到帮她办信用卡的金融机构工作员林某微信发朋友圈代理商POS机业务流程,因此积极联络林某。

林某迅速带上POS机里门安裝,郭女性把自己的储蓄卡、身份证件交到林某申请办理关联和启用。林某当郭女性的面实际操作好后,让她刷卡试刷,合称“能够秒到账”“刷满15000元就可以免信用卡年费”。

郭女性用自身户下的透支卡第一次刷信用卡一万多元化,果真关联POS机的储蓄卡迅速就收到了此笔钱。以后林某让郭女性再试一次,但郭女
士此次刷卡2万余元人民币却沒有立刻到账,林某称刷信用卡不成功,让郭女性第三次又刷了2万多元化,且宣称后台管理要再度审核信息,会发生延迟到账的状况,让郭女性安心。可郭女性后边2次刷信用卡共4万多元化最后一去不返。

pos机骗钱:有一样遭受的也有广州增城的邓先生,他也是在金融机构申请办理POS机业务流程时了解了林某,以后林某再度寻找邓先生推销产品一款“等级更低”的POS机,并出示上门服务启用服务项目,邓先生非常安心地把有效证件和储蓄卡交到林某申请办理。林某说POS机启用后必须试刷一笔15000元的信用卡刷卡,邓先生果断地照办。这时候林某称基本信息没根据,要2个工作中日才可以到账,让邓先生回来等。但是二天后邓先生的货款仍未到账,也联络不上林某。邓先生寻找银行投诉,这才获知林某上年就已从该金融机构辞职。

知道难逃法网投
案投案自首

2020年6月,广州增城警察相继收到多位人民群众警报,称被一名陈姓银行员工在申请办理POS机业务流程期内“刷走”透支卡里的钱。

收到警报后,广州增城警察马上进行调研,紧紧围绕受害人出示的信息内容案件线索,逐一固定不动嫌疑人林某的身份证信息和违法犯罪直接证据。以后,警察拨通林某向其传出口头传唤,林某知道犯案猖狂难逃法网,于6月20日积极到公安部门自首。

pos机骗钱:经核查,林某(男,28岁)承认,其从某银行业信用卡业务员辞职后,运用在银行职员的履行职责历经和客户资料,以代理商安裝POS机之名,在帮受害人电脑装机的全过程中,掉包关联自身的储蓄卡,或者立即掉包已关联自身储蓄卡的POS机供受害人刷信用卡,从而行骗受害人金钱。

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