POS代理再创业，利用pos机洗钱，4%费率洗钱28亿！

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每每有超大赌钱案子产生时，总是会有不法第四方支付服务平台大概率被曝出出去。这种第四方掩藏在网赌网站身后默默地吸钱，间接性协助酷灰产业链洗黑钱。

赌钱、私彩等酷灰产业链层出不穷，身后也是有一些第四方支付的身影。一起由85后建立的超大洗黑钱犯罪团伙，再度将这一领域推上去了舆论旋涡。

利用pos机洗钱：实际上，第四方支付为黑灰产出示资产清算安全通道，早就不是什么新鲜事儿，许多中小型第四方支付企业便是借此机会赢利与生存。可是，只需是违规操作，警察一概不容易忽略。

近日，泉州市警察派出700多位警务人员，在多地进行追捕，取得成功查获一起超大洗黑钱案子，也曝出出其身后的第四方支付服务平台。

涉案人员额度28亿

提及赌钱，资产水流全是以亿为企业来计量检定。「付款百度百科」向有关人员掌握到，经营规模很大的网上博彩企业，仅一天的收益就达到400万rmb，每一个月赚一个多亿元没什么工作压力。

利用pos机洗钱：赌博平台月赚上亿，这般巨大的资产水流，必定会出现有关第四方支付服务平台来为其开展资产清算，根据为赌博平台清算资产，第四方支付服务平台能够从这当中提取巨额服务费。

据东南早报报导，一家名叫“通宝付款”的网上平台，在创立后便致力于与酷灰产业链协作，变成赌博平台的“资产清算中心”。

一般状况下，赌徒在网赌网站上开展在线充值时，都能够根据二维码的方法来支付，这种二维码并并不是网赌网站自身申请办理的。

事实上，第四方支付服务平台会为其担负这些工作中。此案中的通宝付款都不除外，通宝付款为网赌网站出示二维码或是H5付款网页页面。

搜集到的不法资产，最先聚集在通宝付款的付款帐户内，随后通宝付款再将资产开展迁移，扣减成交额2.5％至4％的提成后，将剩下的钱打进网赌网站等商户的储蓄卡上。

警察表明，在全部全过程中，共查出来涉案人员商户帐户1214个，涉案人员电子支付账户1342个。目前为止，该团伙犯罪涉案人员额度达到rmb28亿人民币。

以前是POS代理商

通宝付款的创办人郑某尼，前些年并不经意从业第四方支付，设立公司之时，仅仅想销售代理POS机。

利用pos机洗钱：不经意的机遇，使郑某尼的念头发生了变化。2018年7月份逐渐，他看到了一条挣钱的近道，因此企业也转型发展逐渐做第四方支付业务流程。

东南早报掌握到，郑某尼根据该服务平台设立帐户，发展代理，连接“商户”，产生资产安全通道，除开和别的代理商一样链