电信诈骗pos机洗钱手段:3人被重判!冒充银联电销POS机诈骗,中汇、瑞银信等涉案
付款曝光台(ZFBGT.COM)讯:近日,一起假冒中国银联工作员电话营销POS机行骗案子露出水面,涉案人员额度超1360万。涉及到中汇,付临门等三家三方支付平台,被告熊某玉、信某军、伍海莉等责任人均判刑十二年之上。
电信诈骗pos机洗钱手段:据该判决:卢某(在逃),依次于2013年、2014年创立锦江区中连经贸部、四川中连信息科技有限责任公司,从业POS机市场销售、收单业务营销推广等业务流程。2016年2月1日,成都市中连天地高新科技有限责任公司(下称“中连企业”)创立,被告熊某玉出任法人代表。
被告熊某玉等以中连企业为名,以小于一百元的价钱购买很多中汇、付临门等第三方支付企业的POS机,运用被告熊某玉、信某军等自网上订购很多包括别人名字、电話联系电话等信息内容,机构业
务工作人员应用单边拔号的网路电话、手机微信等与全国各地不特殊顾客联络,编造其为中国银联POS机商业中心工作人员或其企业可贷款担保办信用卡的客观事实,虚报服务承诺申请办理应用POS机可完全免费申请办理5-三十万不一的高额信用卡,并选用朋友圈营销金融机构批卡视頻、推送虚报批卡审批照片等方式,骗领人民群众信赖,依据顾客申办的银行卡额度、顾客财产情况等扣除998元-3998元不一的POS机保证金,声称应用POS机达一定限期或刷信用卡消費达一定额度后保证金全额的退回,在顾客根据手机微信等方法缴纳订金后,根据物流公司邮递POS机扣除剩下保证金。
经评定,被告熊某玉等行骗受害人656两人13607409元,既遂数
额为10044861.4元,未遂金额为3562547.6元。被告邓某行骗94名受害人74630元,既遂金额为35998元,未遂金额为38632元;被告唐某菲行骗197名受害人306772元,既遂金额为193402元,未遂金额为113370元……
另查清,被告熊某玉、伍某莉、信某军根据向别人选购等方法获得包括普通合伙人
联系电话以内的信息内容50000条之上,并用以电話推销产品POS机业务流程。按照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第三十七条、第六十四条之要求,裁定以下:
(裁定总数较多,降低篇数)
一、被告熊某玉犯诈骗罪,被判刑期十年三个月,并罚款rmb五万元;犯侵害中国公民私人信息罪,被判刑期四年六个月,并罚款rmb一万元,决策实行刑期十二年,并罚款rmb六万元;