非法套现pos机：青海西宁警方公布2019年十大经济犯罪典型案例

非法套现pos机：青海西宁警方公布2019年十大经济犯罪典型案例

2020年的5月15日是第11个全国各地公安部门严厉打击和预防经济犯罪宣传日。为加大宣传力度公安部门执法为民核心理念和严厉打击预防经济犯罪的工作成果，自2020年逐渐，国家公安部刑侦局决策将“5·15”扩展为——全国各地严厉打击和预防经济犯罪宣传策划季。

5月12日，青海西宁市派出所发布十大经济犯罪经典案例，关键紧紧围绕非法融资，传销组织等涉众行业、经贸及其私募基金、证劵等行业，社会发展伤害比较严重、广大群众广泛关心的经济发展犯罪行为，分析经典案例，提升 人民群众安全意识和工作能力。

实例一：

西宁市派出所刑侦大队破获1起传销组织案子、带破1起“民族资产解除冻结、精准脱贫”行骗案子

2018年7月，西宁市派出所刑侦大队大队公安民警
工作中发觉，西宁市城中区某土豆产业链有限责任公司企业法人代表张某，长期性根据微信聊天群、QQ群等对外开放宣传策划，在西宁市以推销产品产品、出示服务项目为由，规定别人交纳花费并发展趋势vip会员，依照一定的等级做为计薪购物返利开展组织协调传销组织犯罪行为，参加工作人员达4000余名，涉案人员额度200多万元。2019年2月26日，侦查员锁住嫌疑人隐匿地址，迅速进攻，在城中区同安路一旅社将张某抓捕。核查，嫌疑人张某除大张旗鼓开展传销组织违法犯罪外，还虚构“土豆”产业链系我国帮扶产业链，应用仿冒的国务院办公厅、中央领导人审签的说白了我国文书，借助“民族资产解除冻结、精准脱贫”类别，虚构“国际性梅花协会”等组织架构，开设公益慈善、精准脱贫、项目投资、养老服务等各种虚报新项目，肆无忌惮扭曲虚构国家新政策，以低资金投入高收益为鱼饵，迷惑围观群众人民群众缴纳服务费执行行骗，上当受骗工作人员4700余名，涉案人员额度50多万元。

实例二：

西宁市派出所刑侦大队破获1起不法消化吸收群众储蓄案子

非法套现pos机：2019年7月19日，西宁市派出所刑侦大队取得成功破获1起含有传销组织特性的不法消化吸收群众储蓄案子，做掉俩家非法融资企业，抓捕嫌疑人2名。核查，嫌疑人韩某、田某创立青海料茶楼貿易有限责任公司、青海省御元堂经贸有限责任公司，以“线下推广实体线加盟代理”方式发展趋势地区代理并扣除加盟费用，根据经营“宝利来服务平台”进行“翡翠玉石证券化买卖”，运用开设新老“易通商城系统”进行“网上商城系统”充值返利买卖，以保底巨额收益、在线充值奖赏等为鱼饵，向广大群众募资很多资产，截至事发，西宁市参加申请注册“禾商所宝利来平台交易”工作人员达5100人。